Категорія: Корупція
От ОПГ 90-х до главного финразведчика Украины. Как Игорь Черкасский и его семья отмывают нелегальные миллионные доходы
С чем боремся, тем и зарабатываем. Семья бессменного уже 10 лет главы Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского получает нелегальные сверхдоходы в десятки миллионов гривен [більше…]
Загроза національній безпеці: хто скуповує активи російських банків в Україні?
На початку року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського – комерційну нерухомість та право вимоги боргів [більше…]
Скандальний український екс-банкір Денис Горбуненко виявився пов’язаним з росією
Колишній голова правління скандально відомого Родовід Банку Денис Горбуненко пов’язаний з фінтех—компанією Dzing, на яку нещодавно були накладені обмеження з боку влади Великої Британії через підозри у шахрайстві. Про це пише Надія [більше…]
Мільярдні схеми: Як Гудзь обкрадав киян роками. Понад 600 мільйонів збитків
Понад 600 млн грн збитків бюджету Києва міг нанести за 10 років свого перебування на посаді начальника Департаменту комунальної власності міста Києва Андрій Гудзь. Такі [більше…]
Саботирует проверки в Киевской области? (Без)деятельностью Мартынюка из Укртрансбезопасности заинтересовались правоохранители
Почему отдел государственного надзора ГСУзБТ в Киевской области «не замечает» системных нарушений в работе ООО «Автосервис» Николая Гроны Маршруты в обход официальных остановок, вероятное списание [більше…]
Правоохранителям на заметку: конвертцентр Константина Круглова продолжает работать
В последнее время начала пропитываться информация, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро Украины готовят масштабный арест чиновников ГНС об участии и покрытии конвертационных центров. Хотим [більше…]
Кто прикрывает известного криптоафериста Сергея Троня?
Каждый, кто хоть немного интересуется криптовалютами, хотя бы раз слышал имя Сергей Тронь, который является издателем Bitcoin Magazine на территории Украины и Восточной Европы, и [більше…]
Ненужные лекарства по завышенным ценам – секрет успеха компании продающей государству свои товары на миллиарды гривен
Всего за 2 военных года государство купило у крупнейших фармкомпаний Украины лекарств на 32 миллиарда гривен. И бытует мнение, что зачастую победы в этих тендерах [більше…]
«Укринбанк»: как ликвидировали старейший банк и ограбили вкладчиков. Слово — за Верховным судом
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк» наверное единственный, который до сих пор борется за справедливость, давно [більше…]
Правда о треш-блогерах. Как все устроено в мире наркобизнеса, который рядом с нами и кто такой Егор Левченко и Химпром
Для большинства людей даркнет — это параллельная вселенная, в которой, как в темной подворотне, собирается цифровая шпана XXI века. Нормальному человеку там явно делать нечего. [більше…]
