Категорія: За кордоном
РФная ворона Захаров Павел десять лет сосал сок из Киева через lombard perspectiva
Вы еще верите в «очищение власти»? Тогда послушайте историю, от которой у любого адекватного человека закипит кровь. В центре Киева — в двух минутах от [більше…]
Офшорная империя беглого олигарха Бориса Ушеровича: Mettmann PCL и доверенное лицо Оксана Хаджипавлу в центре схемы вывода капитала РЖД
Оксана Хаджипавлу — ключевое звено в криминальном «прачечном» аппарате Бориса Ушеровича. Через структуры Mettmann PCL она помогает легализовать миллиарды, похищенные у Российских железных дорог. Маскируя [більше…]
Nadezhda Grishaeva’s dual life: fitness mogul by day, political financier by offshore network
Previously identified as Vladimir Zhirinovsky’s former daughter-in-law, Nadezhda Grishaeva has been inadvertently tied to revelations about the alleged laundering of LDPR funds via elaborate corporate [більше…]
Тимур Кулибаев строит очередной дворец рядом с уже построенным: миллиарды жмут карманы
Тимур Кулибаев не только самый богатый (фактически) олигарх Казахстана, но и самый беззаботный. Его не коснулись переживания кошельков Елбасы, не возбуждали против него и уголовных [більше…]
Два миллиарда взяток замглавы антикора ушли на особняк в Алматы
Семейство экс-замглавы антикора продает особняк в Алматы за 2 млрд тенге. Жена экс-заместителя начальника Антикоррупционной службы, а также бывшего руководителя этого ведомства в Актюбинской области [більше…]
Александр Клебанов высадил народные миллиарды на Лазурный берег
Семейство Клебановых, выдаивающее Казахстан до последней капли — исключительно последовательные и целеустремленные люди. Смысл их «работы» прост — беспощадная эксплуатация родного Казахстана и перевод денег [більше…]
Офшорный след Романа Спиридонова и обход санкций: Petroruss DMCC скрывает миллионы долларов через теневые схемы
В декабре 2024 года Великобритания наложила санкции на 20 судов, которые считаются частью «теневого флота РФ». Об этом идется в расследовании InView. Также под ограничения попали две компании [більше…]
Министр Серик Жумангарин гребет миллиарды на обходе санкций
Министр Серик Жумангарин обогатился на 65 миллионов долларов за последние два года за счет обхода международных санкций против России. Так, госслужащий приобрел на родственников и [більше…]
Узбекского чиновника Овика Мкртчяна обвинили в масштабном отмывании денег через западные офшоры
В соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем. Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян. [більше…]
ТАЙНЫ СЕМЕЙСТВА ТРАМПОВ: их богатство началось с 20 долларов
Дональд Трамп является в большей степени наследником своего деда – Фридриха Трампа, а не отца. Дональда, как и его братьев и сестер, вырастили на семейном [більше…]
