Поки країна акумулює всі ресурси на оборону, представники фінансово-промислових еліт продовжують будувати багаторівневі схеми збагачення. Одразу два гучні провадження розкрили анатомію незаконного збагачення: від нелегального видобутку та реалізації корисних копалин на сотні мільйонів гривень до використання мережі благодійних фондів і компаній-прокладок для відмивання тіньових доходів.
Мільйонні відходи та тіньовий експорт: надрова схема Костянтина Жеваго
Олігарх, нардеп багатьох скликань, виконавчий директор Ferrexpo AG та бенефіціар збанкрутілого АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго опинився в центрі нового кримінального провадження.
За даними слідства, Жеваго вступив у змову з топменеджментом ключових підприємств своєї групи — ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Єристівський ГЗК», ТОВ «Біланівський ГЗК» та залучив мережу підконтрольних фірм.
Анатомія схеми: На підприємствах систематично видобувалися та реалізовувалися відходи сухої магнітної сепарації, які за законом є корисними копалинами загальнодержавного значення. Сировину продавали під виглядом звичайних будівельних матеріалів або технічних залишків через ланцюжок транзитних фірм-прокладок, щоб приховати її реальне походження та прибутки.
Загалом за цією махінацією було реалізовано понад 2,38 млн тонн продукції. Тіньовий виторг за ринковими цінами перевищив 371 мільйон гривень.
За даним фактом ТУ ДБР у м. Полтаві внесло відомості до ЄРДР за № 62026170010002387 за ч. 2 ст. 240 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення).
«Благодійність» та афілійовані сітки: як член Ради НБУ Василь Горбаль ховав статки
Паралельно розгортається розслідування щодо члена Ради Національного банку України Василя Горбаля. Використовуючи свій високий статус у фінансовій ієрархії країни, посадовець залучив цілу мережу афілійованих структур, серед яких:
- БО «Фонд розвитку ІМВ»;
- СП ТОВ «Dragon Capital»;
- ТОВ «Галактика Капітал»;
- ТОВ «Інтер Інвест Консалтинг»;
- ТОВ «Чотири Плюс».
У чому полягає схема? Мережа компаній та благодійна організація використовувалися як «фінансовий конверт» для акумулювання, транзиту та штучного формування фінансових потоків. Основна мета — маскування джерел походження брудних коштів та їх подальша легалізація через багаторівневі господарські операції.
Аналіз декларацій та реальних статків посадовця виявив кричущі невідповідності між офіційними доходами та фактичним обсягом контрольованого майна. Фінансова інфраструктура залучених компаній слугувала банальним ширмою для легалізації тіньових активів та ухилення від сплати податків.
За ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова силовики були змушені внести відомості до ЄРДР за № 72026142200900015 за ч. 1 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
Системний висновок
Обидві справи демонструють однакову патологію українського великого бізнесу та чиновництва: намагання використати підконтрольні структури, благодійні фонди та надрові ресурси держави як приватну годівницю.
Журналісти продовжують стежити за перебігом розслідувань ДБР та БЕБ, щоб не допустити кулуарного «заминання» справ стосовно Жеваго та Горбаля.
