После появления первых расследований о DragonMoney из сети массово исчезают упоминания о том, как это онлайн-казино работает в Украине без лицензии, заносит взятки и пользуется политическим прикрытием — очевидно, кто-то стремится «зачистить» информационное поле.
Мы же публикуем материал, который так мешает DragonMoney, — о том, как казино реально работает в Украине.
Журналисты первого национального расследовательского канала провели уникальное расследование об украинском рынке айгеминга. В рамках этого расследования выяснилось, что ряд компаний, работающих на украинском рынке, делают это без лицензии (в серую) благодаря своему лобби в правоохранительных и депутатских кругах. КРАИЛ по состоянию на 10.12.2024 выдал 28 лицензий, часть из которых аннулирована!
Одним из таких проектов является DragonMoney. Казино Драгон путем успешной раздачи взяток запустило офис в Киеве, где работает более 50 сотрудников, оформленных как ФЛП. Офисом руководит топ-менеджмент, нанятый в конце 2023 года в разгар военных действий между двумя государствами.
Лобби компании обеспечивает народный депутат прошлого созыва Александр Мирный, который считается одним из покровителей украинского игорного рынка. Именно он организовал инфраструктуру для приема платежей на онлайн-платформе и является коммуникатором с правоохранительными органами.
Журналисты в своем материале показывают, как работает рынок платежных систем, как компания массово набирает сотрудников в Украине, как оптимизирует уплату налогов. В следующем выпуске журналисты под видом человека, устраивающегося на работу, раскопали много интересного о том, как Dragon Money нанимает сотрудников и избегает уплаты налогов. Также журналисты попытались связаться с народным депутатом, Мирный заявил, что хорошо знаком с владельцами этой компании, но бизнес-дел с ними никогда не имел.
На первый взгляд, визуально официальный сайт казино кажется не адаптированным под украинский рынок, но после регистрации появляется возможность внести деньги картой любого банка Украины.
Сумма пополнения дополнительно конвертируется в рубль. После заполнения информации о размере депозита и выборе платежного метода (гривна, криптовалюта). Доступны все популярные банки для пополнения — ПриватБанк, А-Банк, МоноБанк.
Как платят в DragonMoney
После того как пользователь определится с карточным методом пополнения баланса, открывается страница платежной системы, где выдается адрес карты для осуществления платежа.
Эта схема на игорном рынке называется p2p-платежом. После осуществления перевода на выданную карту — деньги зачисляются на личный баланс игрока.
Хороший вопрос к правоохранителям, как компания, которая оптимизирует налогообложение, открывает офис в Украине и спокойно работает. Кому и сколько платит казино DragonMoney для такой открытой и уверенной работы. Также, по инсайдерской информации, компания подала заявку на получение лицензии на украинском рынке.
Конфликт из-за блокировки аккаунта в казино DragonMoney и его возможные последствия
Конфликт из-за блокировки аккаунта в казино DragonMoney и его возможные последствия
DragonMoney, 92 тысячи долларов и громкий бан: заказная кампания или реальные махинации?
В интернете вспыхнул скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, неожиданно получил бан. Причина — «отмывание криптовалюты». Однако вместо стандартного расследования началась полномасштабная информационная война с обвинениями в заказных атаках.
Что произошло?
— По версии DragonMoney, аккаунт был связан с конкурентом и использовался для «отмывания».
— Аффилиаты заявляют, что игрок — реальный человек (Анна), не нарушавший правил и готовый пройти верификацию.
— До этого момента у казино претензий к игроку не было — крупные проигрыши принимались без проблем. Но как только Анна попыталась вывести выигрыш, последовал бан.
Реакция индустрии:
— Крупные аффилиаты, включая MoneyBeatsEvil, приостановили сотрудничество с DragonMoney.
— В социальных сетях разгорелся спор: одни требуют возврата депозита, другие видят в этом провокацию конкурентов.
— Создатель платёжной системы RolfPay, связанной с казино, заявил, что никакой «Анны» не существует и это попытка одного из владельцев конкурирующего проекта «заполучить» чужую криптовалюту.
Почему это важно?
Этот случай показал: даже если игрок не нарушает правил, его могут забанить на основании неподтверждённых подозрений. И даже если депозит действительно связан с «сомнительной» криптовалютой — остаётся открытым вопрос, обязан ли оператор хотя бы вернуть первоначальный вклад.
DragonMoney пока молчит, но репутационные издержки очевидны. На фоне высокой конкуренции в этой нише такой случай может обойтись куда дороже, чем $102K.
