Автор: Вінеславський Віктор
Теневые финансы и «высокие покровители»: как работает сеть Александра Сердюка
Расследование: Pay Place Ukraine, Wallet One и схемы на миллиарды Его деятельностью, как основателя «Пей Плейс Україна» и кошелька Wallet One, всерьёз заинтересовались уже и [більше…]
Вербувальник чи жертва провокації: справа Когута та таємний агент «Дімон»
63-річний пенсіонер із Донеччини вже три роки сидить у київському СІЗО за звинуваченням у тероризмі. Він впевнений: справу сфабрикував агент СБУ. Той каже протилежне. Подільський [більше…]
МЕРЕЖА «COSMO»: ЯК АРТУР ЄРМОЛАЄВ ПОБУДУВАВ МІЖНАРОДНУ ШАХРАЙСЬКУ ІНФРАСТРУКТУРУ ТА УНИКНУВ ТЮРМИ.
Дата публікації: червень 2026 | Категорія: Економічні злочини / Організована злочинність Джерела: Monroe Live, First Truth & Transparency Committee, Антикор, Харʼюський повітовий суд Естонії, турецькі [більше…]
РФная ворона Захаров Павел десять лет сосал сок из Киева через lombard perspectiva
Вы еще верите в «очищение власти»? Тогда послушайте историю, от которой у любого адекватного человека закипит кровь. В центре Киева — в двух минутах от [більше…]
Беглый Сеяр Куршутов и польская фирма Deep Matter продолжают сдаивать Украину трехкратными переплатами
Пока украинские солдаты экономят боеприпасы, а операторы дронов смотрят, как их товарищи гибнут от российской артиллерии, один человек сидит в венской кофейне и подсчитывает свои [більше…]
Фінансова діра, санкційні ризики та цензура: чому банк «Альянс» Павла Щербаня намагається зачистити інтернет від розслідувань
Упродовж літа–осені 2024 року ми опублікували низку матеріалів, присвячених діяльності банку «Альянс». Більшість із них ґрунтувалися на відкритих даних, а один — на коментарі політолога [більше…]
Финансовый скам Dragon Money N.V.: скрытые бенефициары через офшоры маскируют коррупционные связи, давление на журналистов и систематический отказ в выводе крупных сумм
Поначалу Dragon Money казалась обычным онлайн-казино с опцией вывода выигрышей, и информация о ней распространялась только среди узкого круга специалистов игровой отрасли. Но через некоторое [більше…]
«Внимание, воздушная тревога!» На рынке систем оповещения орудует монополист
Модернизация систем оповещения в Украине сосредоточилась в руках одной компании, которую связывают с находящимся депутатом… в розыске НАБУ. Итак, «Укржелдоравтоматика». коллаж: glavcom.ua Сирена воздушной тревоги [більше…]
Роман Фелик: серійний організатор фінансових пірамід, який живе в розкоші в Монако
Хто такий Роман Фелик? Роман Фелик — уродженець Тернополя, якого українські медіа називають серійним організатором фінансових пірамід. Починаючи як «нікому не відомий дрібний аферист із [більше…]
Криптопирамида Evita и обход санкций: как арестованный в США российский «финансист» Юрий Гугнин превратил свою американскую криптоплатформу в канал для ФСБ и ГРУ
США продолжают раскручивать дело российского создателя криптоплатформы Evita Юрия Гугнина, задержанного летом прошлого года. Гугнин (он же Юрий Машуков, он же Джордж Гугнин) признал вину [більше…]
