Прифронтові дунайські порти Одещини перетворилися на арену міжнародного антикорупційного та контррозвідувального розслідування. У центрі справи опинився власник холдингу Trans-Oil Важа Джаши (Vaja Jhashi) — бізнесмен із паспортом США, народжений у Москві в родині радянського дипломата.
Його звинувачують у створенні масштабної інфраструктури для «сірого» експорту українського збіжжя, ухиленні від сплати податків на десятки мільярдів гривень та, найнебезпечніше, — організації таємних постачань українського ячменю до Ірану в межах розрахунків Кремля за ударні дрони Shahed.
Моделі обходу санкцій: зерновий бартер для Тегерана
У червні 2026 року Служба безпеки України викрила схему постачання зерна до Ірану в обхід суворої заборони на торгівлю з резидентами цієї країни.
За даними контррозвідки та матеріалами судових ухвал, Джаши залучив до схеми керівництво ТОВ «Ледесма Агро». У період із вересня 2025 по березень 2026 року компанії відвантажували тисячі тонн зерна, фальсифікуючи супровідні документи:
- Офіційний маршрут: У накладних зазначався порт призначення в Туреччині.
- Реальний маршрут: Фактичним отримувачем вантажу виступали іранські компанії.
Доказ з бортового журналу (судно XIN YU, IMO 9244362): Судно під прапором Китаю мало доставити 10 тисяч тонн українського ячменю до Туреччини. Протім, оминувши турецькі вали, 13 листопада 2025 року суховантаж став на якір біля іранського узбережжя, де простояв до початку січня 2026 року, після чого зайшов в іранський порт для повного розвантаження.
За версією слідства, такі постачання слугували прямою компенсацією з боку РФ за передані Тегераном дрони-камікадзе та військові технології.
Схема на «кеші» та мільярдні втрати бюджету
Паралельно Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує епізоди «чорного» та «сірого» агроекспорту, які, за оцінками аналітиків, сягають 20% усього агроекспорту України із потенційними збитками для держбюджету у 8,5 мільярда гривень.
Ключовим вузлом для виведення капіталу виступили дунайські активи Джаши — ТОВ «Ренійський елеватор»та ТОВ «Рені-лайн»:
- Закупівля за готівку: Зерно масово скуповувалося у фермерів за «кеш» без сплати податків та обліку.
- Акумуляція в Дунаї: Збіжжя зберігалося на потужностях «Ренійського елеватора».
- Фіктивний експорт: Продукція вивозилася через фірми-одноденки з підробленими документами.
Тільки в одному з епізодів несплачений податок на прибуток склав 47,5 млн грн, а за період з червня по вересень 2023 року сума несплачених зобов’язань у аналогічних схемах через елеватори Рені перевищила 9 мільярдів гривень. На майно та печатку «Ренійського елеватора» судом накладено арешт.
Офшорний холдинг і прихований російський слід
Усіма активами групи Trans-Oil (до якої входять олійний завод Floarea Soarelui у Молдові, термінал у порту Джурджулешти та українські елеватори) Джаши керує через кіпрський холдинг Aragvi Holding International Ltd.
Хоча сам олігарх публічно заперечує будь-які зв’язки з РФ, офіційні реєстри показують протилежне:
- До 2021 року Джаши мав офіційну реєстрацію в Москві.
- Упродовж 2005–2015 років він заснував і безпосередньо контролював ООО «Нобил-Грейн» у Курській області (РФ), яке займалося вирощуванням зернових культур.
Наслідки для бізнес-імперії
Сам Важа Джаши всі звинувачення відкидає, називаючи розслідування безпідставними. Проте матеріали справ за статтями про розтрату майна, шахрайство, підробку документів, ухилення від сплати податків та легалізацію злочинних коштів уже передані до суду.
Коли мова йде про пряме підігравання країні-агресору та схеми, що живлять постачання «Шахедів», міжнародний статус та американський паспорт більше не можуть виступати гарантією недоторканності.
