Столиця стає ареною масштабного очищення від корупційних кланів, чий вплив тягнеться ще з часів «молодої команди» Леоніда Черновецького. Судові процеси проти екс-нардепа від «Партії регіонів» Олександра Супруненка та нові судові ухвали ВАКС щодо його оточення розкрили колосальну махінаційну мережу: від рейдерства прибережних зон Дніпра до виведення валюти під виглядом «дронів для ЗСУ» та махінацій із елітною нерухомістю.
Рейдерство на Десенці та «Асвіо Банк»: від самозахвату до псевдоімпорту для ЗСУ
Олександр Супруненко офіційно опинився на лаві підсудних. Його обвинувачують у самовільному захопленні та незаконному виведенні з комунальної власності земель у садовому товаристві «Приозерне» — безцінних ділянок на березі Дніпра та в охоронній прибережній смузі рукава Десенка.
Проте земельні схеми — лише частина фінансової піраміди братів Супруненків. Розслідувачі встановили, що підконтрольний їм «Асвіо Банк» разом із низкою інших фінансових установ перетворився на хаб для виведення капіталу з України під час війни:
Анатомія схеми: Попри суворі обмеження та фінансовий моніторинг Національного банку, фінустанови безперешкодно проводять мільйонні трансакції за фіктивними контрактами на нібито імпорт дронів для ЗСУ. Гроші через фірми-одноденки виводяться до Румунії, Польщі та офшорних юрисдикцій Гонконгу в інтересах тіньових бенефіціарів.
Спадщина Черновецького: як KAN Development і КУА «Валприм» ховали мільярди
Не менш масштабний епізод стосується сина ексочільника столиці — Степана Черновецького (засновника Chernovetskyi Investment Group).Завдяки кулуарному даху та політичній підтримці таких фігур, як Денис Комарницький, Вадим Столар, Артур Палатний та засновник K.A.N. Development Ігор Ніконов, центральним вузлом з «відмивання» грошей стала КУА «Валприм».
- Схема мінімізації: Компанія масово продавала елітну нерухомість у відомих ЖК «Комфорт Таун» та «Централ Парк» за заниженими втричі цінами, завдаючи мільйонних збитків державному бюджету.
- Штучні збитки: Малюючи на папері збиткові показники для податкової, фірма паралельно проводила екстрене виведення мільярдних активів зі своїх балансів.
ВАКС переходить у наступ: фінансування тероризму та пособництво агресору
Завдяки зібраним доказам та активній позиції розслідувачів, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов’язав Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) внести відомості до ЄРДР та розпочати повномасштабне розслідування діяльності цього злочинного синдикату.
Провадження відкривається за надважкими статтями Кримінального кодексу України:
- Пособництво державі-агресору;
- Фінансування тероризму;
- Легалізація («відмивання») майна, здобутого злочинним шляхом.
Жодні високі кабінети у КМДА, мільярдні статки чи старі зв’язки з проросійськими партіями більше не послужать індульгенцією. Наразі головна мета правосуддя — не просто вироки для фігурантів, а повна конфіскація їхніх незаконно набутих активів на користь держави та Збройних Сил України.
