Кипр долгие годы служил убежищем для отмывания денег из постсоветского пространства. Несмотря на то, что времена уже изменились, старые связи и влияние продолжают оставаться релевантными, сообщает ОРД.
Как пример можно привести успешный путь Константина Александровича Круглова, настоящего мастера своего дела. Круглов, работающий в Днепропетровске и Киеве, является выдающимся представителем сферы обнала. Он отличается глубоким пониманием создания фиктивных расходов, различных схем возврата налогов и является экспертом в вопросах минимизации налоговых обязательств предпринимателей.
К сожалению, в наши неспокойные времена такие люди, включая Константина Круглова, подвергаются наказанию без суда путем наложения персональных внутригосударственных санкций, инициированных Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Президент Зеленский успешно внедряет эти санкции на заседаниях СНБО. В настоящее время, после успешной кампании против контрабандистов, в центре внимания оказались обналщики. Бизнес, связанный с Константином Александровичем Кругловым, рискует быть обнаруженным, а сам Круглов может лишиться своего имущества и оказаться в тюрьме.
Константин Александрович Круглов, также известный как “Круглый”, является опытным обналщиком с впечатляющим списком клиентов. Он уже работает в этой сфере целых десять лет, и, как известно, в этом бизнесе не так много людей, которые могут похвастаться таким стажем, особенно на свободе.
Сейчас в общественном пространстве обсуждаются санкции СНБО в отношении контрабандистов, и следующими целями станут конвертеры. Некоторые могут считать, что санкции СНБО просто перераспределяют рынок средств из несанкционированной деятельности. Тем не менее, это не уменьшает вред от незаконных действий этих людей.
Константин Круглов — мастер золотого обнала и повелитель грязного нала
Константин Круглов, известный как “круглый”, считается одним из самых влиятельных и опытных конвертеров в Украине. Его карьера в этой области простирается на последние десять лет.
Если поискать информацию о Константине Александровиче Круглове в интернете, то может возникнуть впечатление, что он не имеет никакого отношения к таким сомнительным делам, как обнал. Его профессиональный путь включает в себя позицию управляющего партнера в холдинге “Универсум” и роль доцента на кафедре менеджмента и онтопсихологии. Кроме того, он является основателем нескольких десятков компаний, деятельность которых охватывает различные области бизнеса. Некоторые из этих компаний, однако, занимаются незаконной деятельностью, включая преобразование электронных средств в наличные и предоставление незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств должностным лицам предприятий реального сектора экономики.
Круглов Константин Александрович любит обналичивать посредством Universum group
Предоставляем полный перечень предприятий, входящих в конвертационный центр Круглова:
ООО «ТРЕЙД ОПТ ЛТД» — 87414000 ГРН .;
ООО «МИНАРИС ПРУФ» — 30742000 ГРН .;
ООО «САНТИРО ОПТ» 203602000 ГРН .;
ООО «ГРАНДПИК СИСТЕМ» 175197000 ГРН .;
ООО «ТЭАС ПЛЮС» 377281000 ГРН .;
ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ« ДАМОН »- 27189000 ГРН .;
ООО «ТАБАКУУМ» 67344000 ГРН .;
ООО «БАРАКА ТРЕЙДИНГ» 373663000 ГРН .;
ООО «ЛАМПОЧКА» 984957300 ГРН.
Это лишь небольшая часть обнального центра, оборот которого составляет 80000000000 гривен в год. Это средства заработанные с воздуха в обход уклонения от налогообложения Круглов Константин Александрович зарывает поглубже. Например, в прошлом году Международный валютный фонд предоставил кредит Украине в размере 3 миллиардов долларов, что фактически равносильно оборота конверт центра Круглова.
Шалом и шельма в мошеннических «кредитах» Круглова Константина Александровича или ООО Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит»
Одна из компаний Круглова Константина ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» занимается кредитным мошенничеством. «Гроші напрокат», «Швидкі гроші», «Кредит без залога» — такими объявлениями пестрят газетные полосы. Населению предлагаются дешевые кредиты от 5000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщику ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выдан кредит, так как клиент подписал договор. Для прикрытия противозаконной деятельности мошенник Константин Круглов имеет паспорт Кипра, где проводит большую часть своей жизни. Там у него недвижимость и яхта, на которой он приятно проводит время. Полученные средства от обнала и откровенного мошенничества он выводит на Кипр.
Круглов Константин Александрович
Правоохранительные и фискальные органы никак не реагируют на открытый грабеж государственного бюджета Кругловым, он же «круглый». Оно и неудивительно, ведь покрывают его высокие чины из офиса президента. Именно при новой власти мошенник Круглов смог нарастить оборот своего конвертационного центра к 80000000000 гривен, или 3000000000 долларов. Каждый день работы этого мошенника обходится гражданам Украины в миллионы гривен. В свою очередь окружения Президента Зеленского богатеет большими темпами.
И не стоит забывать о том, как выглядит предварительный санкционный список конвертаторов от СНБО:
Вася (Львовский), Василий Васильевич Костюк, Львов # 1 в стране, оборот более 50 млрд в год
Стрелок, Стрелковский Вячеслав Борисович, Киев самая известная компания СКС, которая делает в год 4-5 млрд
Стакан (Игорь) Киев. Один из самых первых ковертаторов послемайдановской Укр, оборот более 40 млрд в год. Успел украсть так много из бюджета что стал скупать и строить элеваторы, открывать рестораны и т д. Любитель девочек легкого поведения и отдыха в состоянии наркотического опьянения.
Хидирян Мисак / Сивак Чиркинян (Азеры) Киев, скрут в промышленных масштабах, работают с топ покупателями агро прод ОККО, Фоззи, Сантрейд. Годовой объём более 10 млрд
На данном этапе своей безбедной жизни Круглов Константин Александрович опечален и есть от чего. Ставки слишком высоки. Понятно, что господин Зеленский всех переловить или пересажать не способен, даже если чересчур захочет. В целом было бы неплохо отправить на зону, кроме Константина Круглова. Тогда «Круглый» станет еще чуток круглее, немного поболе лоснящимся и богатым. Впрочем, внесение Круглова Константина Александровича в списки СНБО на показательную порку — скорее вопрос времени. Разве что… Константин Круглов решит позЕлотить ручку сами знаете кому.
Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами
Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами.
Широкоизвестный в узких кругах Константин Круглов активно пытается создать себе имидж финансового аналитика и эксперта по менеджменту, размещая интервью в разнообразных СМИ Украины.
При этом он, в основном, рекомендует себя в качестве управляющего партнера либо собственника международного финансово-юридического холдинга Universum. Звучит вполне респектабельно и красиво. Пока не поинтересуешься, что представляет из себя этот холдинг. Страница Universum в Интернет сообщает настолько неопределенную и расплывчатую информацию, что ее можно понять как хочешь, но в то же время из нее невозможно почерпнуть какую-либо конкретику. Компания занимается всем – финансами, энергетикой, полезными ископаемыми:
Однако на официальном веб-сайте невозможно найти упоминание о фамилии основателя, а также каких-либо сведений о живых лицах. Это вызывает определенное удивление и внушает размышления: почему человек, представляющий себя как основателя престижного (по его словам) холдинга, не дает никакой информации о себе на своей официальной странице?
Чтобы прояснить этот вопрос, необходимо обратиться к государственным реестрам. Изучение реестров также позволяет узнать, что Константин Круглов – многосторонняя личность и связан с 29 разнообразными организациями:
Перед тем, как рассматривать эти организации ближе, давайте попытаемся разобраться с холдингом Universum. Важно отметить, что фактически такого холдинга не существует. Есть фирма, которая имеет схожее название – ООО “Универсум девелопмент”. Однако с точки зрения закона и здравого смысла, это совершенно иное предприятие. Основная деятельность этой фирмы заключается в сдаче в аренду имущества. Несмотря на это, у “Универсум девелопмент” и финансового холдинга Universum есть одинаковый юридический адрес: Голосеевский проспект, 42.
Существует еще одно предприятие, но с немного измененным названием: ООО “Универсум такс энд лигал”. Это предприятие имеет уставной капитал в размере 25 000 гривен и в качестве руководителя и основателя указан определенный Валерий Иванович Мартынов из Сумской области:
Интересно, знает ли Валерий Иванович, что он руководит предприятием, которое к тому же обладает весомым шлейфом разнообразных судебных решений:
Ели покопаться в этих решениях, то окажется, что ООО «Универсум такс энд лигал» является фигурантом уголовного производства № 32015100050000053. И открыто оно было по статье 212 УК Украины: «Умышленное уклонение от уплаты налогов»:
И, хотя это дело официально закрыто, все же имеется информация о том, что ООО “Универсум такс энд лигал” участвовало в схеме уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму в 19 425 399 гривен.
Однако наш анализ ведет нас к важному выводу о том, что имидж Константина Круглова в качестве финансового аналитика и консультанта трещит по швам. Наше исследование показывает, что его деятельность связана с финансами и в этой сфере он действительно является экспертом. Однако его специализация заключается в конвертации незаконных капиталов, уклонении от уплаты налогов и выводе средств в оффшорные зоны.
Кроме того, Константин Круглов известен как организатор одного из старейших и самых крупных центров по конвертации в Украине. Его деятельность настолько масштабна, что привлекла внимание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Слухи ходят, что Круглов может стать объектом санкций, на этот раз, направленных против конвертаторов и уклонистов от налогов. Однако на данный момент нет официальной информации о санкциях, и судьба дела остается неясной.
Из утечек из правительственных источников стало известно, что органы правопорядка начали расследование предприятий, через которые Круглов осуществляет фиктивные сделки. Некоторые из этих предприятий стали общедоступными данными. Например, представлены названия и обороты компаний, входящих в конвертационный центр Круглова: ООО “Трейд Опт ЛТД” – 87 414 000 гривен; ООО “Минарис Пруф” – 30 742 000 гривен; ООО “Сантиро Опт” – 203 602 000 гривен; ООО “Грандпик Систем” – 175 197 000 гривен; ООО “ТЭАС Плюс” – 377 281 000 гривен; ООО “Торгово-производственная компания ‘Дамон’” – 27 189 000 гривен; ООО “Табакуум” – 67 344 000 гривен; ООО “Барака Трейдинг” – 373 663 000 гривен; ООО “Лампочка” – 984 957 300 гривен. Общий оборот конвертационного центра Круглова составляет более 80 миллиардов гривен.
Важно отметить, что все эти предприятия зарегистрированы на фиктивных лицах и по законодательству несут минимальную ответственность за свою деятельность. Тем не менее, факт публичного раскрытия данных предприятий серьезно осложняет операции конвертатора Круглова. Он понимает, что через эти компании в ближайшее время будет затруднительно проводить какие-либо финансовые операции.
Понятно, что всю схему это не сломает – зарегистрировать фирму в Украине сегодня не составляет труда. Особенно, если есть деньги и высокие покровители.
А и то, и другое, у Константина Круглова есть. Сначала – о деньгах. Кроме доходов от конвертации, он имеет неплохой доход и от фирмы, грабящей украинцев. Константину Александровичу принадлежит и так называемая «микрокредитная организация». Речь идет об ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит», которое занимается банальным кредитным мошенничеством.
Населению предлагаются дешевые кредиты от 5 000 до 500 000 гривен под 2-10% годовых без справок о доходах, поручителей, залога. Единственным условием для оформления такой сделки является предоставление паспорта, идентификационного кода и оплата первого взноса или страховки. Результат такой махинации во всех случаях один и тот же: первый взнос мошенники присваивают себе, денег не выдают, а заемщика ставят перед фактом необходимости выплаты процентов по так и не выданному кредиту, так как клиент подписал договор.
Зарегистрировано ООО «Альтернативный кредитный центр «Экспресс-кредит» в оккупированном Луганске:
А руководит ним некий Оглы Милорд Нюнюйович, проживающий в Ростове:
Что, безусловно, является гениальным ходом со стороны Константина Александровича Круглова – что вы будете делать с такой организацией? Как вы достанете, возникни такое желание, ее руководителя Оглы Милорда Нюнюйовича из Ростова?
К слову о России: в 2015 году украинский предприниматель Константин Круглов закончил обучение в Санкт-Петербургском государственном университете. На тот момент, конечно, не смотря на войну в разгаре, закон не запрещал такого обучения. Тем не менее, в его биографии имеется и еще одна российская деталь. Интерес к ней более захватывающий: в 2015 году Константин Александрович Круглов участвовал в мероприятии, где выступал Гарегин Тосунян, президент ассоциации российских банков. И несмотря на ведущуюся войну и большой интерес к гражданам, посещающим Россию, со стороны российских спецслужб, это не помешало ему. Учитывая давние и тесные связи российских банков с ФСБ, эта ситуация внушает интерес к Круглову и Службе безопасности Украины (СБУ). Но вернемся к настоящему.
Перейдем к тем, кто поддерживает Константина. Учитывая огромные обороты его конвертационного центра (80 миллиардов – это минимум, фактически обороты намного выше), можно утверждать, что его поддерживают на самом высоком уровне в государственной власти.
Один из ключевых “покровителей” Круглова – Андрей Гмырин, который недавно стал ответственным лицом от Офиса Президента за мониторинг теневых финансовых потоков в целом и конвертационных центров в частности.
Андрей Гмырин
Именно Андрей Гмырин обеспечивает Круглова защитой, за что, естественно, получает свою долю. Часть этой доли остается в кармане Гмырина, но большую часть он перечисляет в Офис Президента Украины (ОПУ). Тем не менее, такое распределение средств не сильно умаляет финансовое благополучие Круглова. Во всяком случае, его на эту долю хватило для покупки виллы на Кипре, яхты и кипрского паспорта.
Несколько месяцев назад ситуация для Круглова усугубилась, поскольку Служба национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) проявила интерес к его деятельности. На данный момент подробности этого интереса остаются неясными. Тем не менее, борьба за контроль над теневыми финансовыми потоками в Офисе Президента несет определенные риски, и существует вероятность, что Константин Круглов может стать жертвой этой борьбы. Время покажет, какая будет.
Кто такой Андрей Гмырин
Как сообщает Цензор.НЕТ, Гмырин регулярно появляется в офисе президента. С 1 по 17 марта он был там шесть раз, последний раз — 17 марта в 9:30. Он явно не обычный посетитель, не занимающий государственную должность, а значительная фигура.
В офисе он появляется официально, с личным помощником-охранником. В настоящее время он активно занимается публичной деятельностью, пишет статьи в блоги о налоговых реформах.
Кто же такой этот человек без государственной должности?
Известно следующее. Гмырин родился в 1983 году. С 2005 года он связан с МВД.
С 2007 по 2011 годы он работал в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. Несколько киевских бизнесменов, с которыми мы общались, утверждают, что в это время они решали вопросы с Гмыриным. Он часто организовывал встречи в ресторане “Майами” и запомнился тем, что выложил на стол два личных телефона “Верту” и “курировал” игорный бизнес столицы, а также разрешал различные бизнес-конфликты в Киеве. Таким образом, он был не просто сотрудником, а значимой фигурой во времена Януковича.
С 2011 по 2013 год он работал в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями МВД.
С 2013 по 2015 годы он был в налоговой милиции ГФС, особенно после Революции, когда ГФС возглавлял Игорь Билоус. Однако следующий глава ГФС Насиров уволил Гмырина всего через два месяца после его назначения.
С 2015 по 2017 годы он работал в Фонде госимущества, был помощником главы ФГИ Игоря Билоуса.
С 2019 года он преподает на кафедре Университета Государственной фискальной службы и пишет интересные лекции для студентов, так же интересные, как его блоги о борьбе с теневой экономикой.
Гмырин тесно связан с группой бывших и нынешних сотрудников Нацполиции, чьи интересы представляет в офисе Олег Татаров. Их контакты и взаимодействие начались еще в 2010-2013 годах.
Интересно, что сейчас при поддержке Гмырина и Татарова Ермак пытается заменить руководство Налоговой и Таможенной служб на своих людей. Тех, кто сможет более эффективно настроить “систему”. Подбор кандидатов на должность главы Налоговой службы также свидетельствует о влиянии Гмырина.
Сейчас Офис Ермака поддерживает Александра Кучеренко на должности главы Государственной налоговой службы. Кучеренко родился в 1982 году и является профессионалом в области налогов, который работал с Билоусом в Фонде госимущества с 2015 по 2017 годы. Его связь с Гмыриным очевидна.
Таким образом, Ермак продвигает Кучеренко на должность главы ГНС вместо Сергея Любченко. Также существует давление на Павла Рябикина, чтобы уволить его с должности на таможне. Эти действия свидетельствуют о том, что старая “гвардия” милиции удовлетворяет кадровые и финансовые потребности Офиса Президента и расширяет свои влиятельные зоны. Им нужно действовать быстро, так как через несколько месяцев полномочия ГФС закончатся полностью, и им нужно успеть занять новые позиции. Идеально для них будет, если Бюро экономической безопасности, таможня и налоговая служба будут контролироваться одними и теми же лицами.
Появление Гмырина — еще одно подтверждение того, что текущая власть широко использует старые кадры, проверенные в прошлые годы президентами. Это свидетельствует о том, что Ермак, Шефир, Татаров, Гмырин, Мельник, Ткаченко не стремятся к изменениям в фискальной сфере, а скорее к расширению влияния конкретной группы людей. Попытка борьбы с теневой экономикой при помощи “старичков” обречена на провал.
В последние время в СМИ было множество публикаций, касающихся деятельности конвертаторов и их методов уклонения от налогообложения. Один из крупнейших конвертаторов в Украине, Константин Круглов, оперирует под прикрытием влиятельных налоговых чиновников страны.
Согласно информации из СМИ, после прихода Владимира Зеленского к власти, Круглов значительно увеличил свое влияние. В 2020 году оборот его конвертационного центра достиг 8 миллиардов гривен, что придало ему статус лидирующего конвертатора в Украине. Он смог развивать свою деятельность прямо под носом налоговых и правоохранительных органов, благодаря связям с выдающимися налоговыми чиновниками – председателем Одесской налоговой службы Юлией Шадевской и председателем Днепропетровской налоговой службы Анной Чуб.
Под прикрытием Шадевской и Чуб, компании Круглова предоставляют услуги по минимизации налогов для юридических лиц. В обмен на это, Шадевская и Чуб получают 30% от доходов схемы. Деятельность компаний Круглова сосредотачивается, в основном, в Днепропетровской и Одесской областях. Они заключают соглашения с фискальными и правоохранительными органами, обеспечивая беспрепятственную деятельность определенных компаний.
Полученные незаконным путем средства Константин Круглов выводит на Кипр, где он недавно проживает. У него имеется двойное гражданство: кипрское и украинское. Ранее он часто бывал в Москве, где у него был небольшой бизнес. В настоящее время он время от времени появляется там на публичных мероприятиях.
В прошлом журналист Евгений Плинский опубликовал видео, на котором председатель Одесской налоговой службы Юлия Шадевская принимает взятки за “решение вопросов” в Гостаможне. Видео было снято в 2019 году, когда Шадевская руководила лабораторией по экспертизе и исследованиям Государственной фискальной службы. По словам Плинского, именно Шадевская контролирует все теневые налоговые схемы на юге Украины.
Компании с орбиты Константина Круглова занимаются формированием фиктивного налогового кредита на территории Одесской и Днепропетровской областей. Ниже приведена небольшая часть компаний, которые задействованы в процессе.
Больше читайте на портале Компромат
