Категорія: Корупція
Распили на квадратных метрах: кто опустошает бюджет Киева при закупке квартир «Киевгорстроя»
Несмотря на то, что Игорь Кушнир (на коллаже слева) уже больше года не возглавляет ЧАО «ХК «Киевгорстрой», появляются новые данные о возможных коррупционных нарушениях с его участием. «Киевгорстрою» столичной общиной. Правоохранители [більше…]
ДПСниця-мільйонерка Олена Мальчева приховує бізнес-активи свого безробітного чоловіка-іноземця, а її син веде бізнес зі зрадником України
Заступник начальника управління – начальник відділу Державної податкової служби Олена Мальчева приховала бізнес-активи свого безробітного чоловіка-іноземця, а її син веде спільний бізнес з громадянином рф, [більше…]
Financial Freedom Academy Орловського: як під виглядом криптоосвіти людей заманюють вебінарами, змушують платити десятки тисяч і переводять гроші на підставні ФОПи
то намагався ошукати журналіста на 40 тисяч гривень. Попри те, що медіа регулярно відстежують появу нових інтернет-проєктів із ознаками можливого шахрайства (зокрема пов’язаних із «крипто»-темою), історія [більше…]
Борец с ОПГ или само воплощение ОПГ — как Владимир Филиппов, бывший спецназначенец, обманывает клиентов через Iron Motors и прячется в Молдове
Владимир Филиппов — человек со многими лицами. Для клиентов он надежный поставщик автомобилей из США. Для судов — ответчик по 34 делам. Для партнеров — основатель ассоциации «Центр», объединяющей офицеров спецподразделений по борьбе с организованной [більше…]
Суддя, яка переїхала в елітну квартиру, зняла арешт з цигарок Козловського: як спрацювали БЕБ та суд в Одесі
Сергій Мунтян, керівник територіального управління БЕБ в Одеській області, є одним з найвпливовіших правоохоронців в країні. “Телеграф” вже розповів про багатомільйонні статки брата посадовця. В цьому ж тексті [більше…]
Аптечные «крысы» и фейковые патенты: кто и как «помыл» на 2 млрд крупнейшие в Украине сети аптек
Как работала схема по минимизации налогов и отмыванию денег и причём здесь Павел Ситенко. Фейковые патенты. Фото Коллаж «Телеграфа» Под прикрытием «борьбы за чистоту» в украинских аптеках была [більше…]
Кризис в Favbet: как компания продолжает нелегальную деятельность под новым брендом Allwin
После инициации процедуры отзыва лицензии украинским регулятором PlayCity в начале февраля 2026 года из-за многочисленных нарушений, компания Favbet, кажется, не прекратила свою деятельность, а перешла к теневой схеме под новым брендом [більше…]
Cosmobet Михаила Зборовского и Championclub Руслана Дроздова: кто на самом деле стоит за новыми брендами украинского онлайн-гемблинга
Несмотря на прекращение работы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, выданные ею лицензии продолжают действовать и приносить их владельцам миллионы гривен. Вот только ясности [більше…]
Номинал с долгами и штрафами: как ноунейм Сергей Сапрыкин прикрывал угольные схемы Дмитрия Коваленко
Фамилия никому не известного предпринимателя Сергея Сапрыкина в публичной плоскости всплыла в связи с контролируемым банкротством ООО «Интеркоалтрейдинг» и последовавшим весьма спорным торгам по продаже [більше…]
Все будет Alkagesta или примесь сидельца Ахмадзаде в российском дизеле на украинском рынке
Кровью современной войны является не доблесть и не сталь, и даже не дроны, а дизельное топливо. Итак, компания Alkagesta. Это горючее, что течёт по венам логистики, [більше…]
