Один из самых популярных сегодня в Украине букмекеров Favbet бывшего гражданина россии Андрея Матюхи накопил целый ряд поводов для открытия против него уголовных производств, лишения его лицензий и даже наложения санкций. Несмотря на полномасштабную войну россии против Украины, Favbet не аннулировал свои торговые марки в россии и Беларуси, а в Украине занимается минимизацией налоговых обязательств перед государством. Однако, пока украинские власти других операторов игорного бизнеса привлекают за это к ответственности, бренд Favbet остается неприкосновенным.
Как государство расчистило для Favbet путь к лидерству на рынке азартных игр
Недавно в украинских СМИ была обнародована информация о том, что компания Favbet стала новым лидером на рынке азартных игр, заняв эту позицию за счет того, что предыдущие лидеры потеряли свое место либо из-за санкций, либо из-за уголовного преследования.
Как известно, весной 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции на тогдашнего лидера букмекерского рынка компанию Parimatch за, а также на российского игрока 1xBet. За несколько месяцев до этого Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей аннулировала лицензию букмекера FanSport, а в 2024 году проблемы с законом начались еще у трех лидеров рынка — букмекера Vbet и онлайн-казино Cosmolot и Pin-Up: первому арестовали счета по подозрению в отмывании денег и связях с рф, второго обвиняют в неуплате более 1 млрд грн налогов, а номинального владельца Pin-Up задержало Государственное бюро расследований.
Таким образом, было расчищено пространство для компании Favbet, которая сегодня имеет сразу пять лицензий КРАИЛ на осуществление своей деятельности в Украине и, в отличие от большинства других операторов, не имеет никаких проблем с правоохранительными органами. Что даже подозрительно: неужели в Украине действительно нашлась компания, честно работающая на рынке азартных игр, уплачивающая все налоги и сборы, и не имеет никаких связей с россией, которые имеет чуть ли не каждый второй игрок на этом рынке?
Как бы не так. Мы провели исследование деятельности компании Favbet за последние годы и пришли к выводу: кто-то явно «прикрывает» этого оператора азартных игр, ведь поводов для привлечения к уголовной ответственности и наложения санкций на Favbet не меньше, а может и больше, чем у других компаний, что уже были лишены лицензий на работу в Украине.
Как Favbet два года работал нелегально, избегая уплаты сотен миллионов гривен в бюджет
Начнём с того, что Favbet работал нелегально целых два года после того, как в 2020 году государство легализовало рынок азартных игр.
Пока другие компании платили десятки и сотни миллионов гривен в бюджет за лицензии и налоги от официальной деятельности, Favbet продолжал принимать ставки без лицензии вплоть до конца 2022 года.
Лицензию на букмекерскую деятельность – основную и самую прибыльную для компании –
ООО «Букмекерская компания «Фавбет» получило только 28 декабря 2022 года.
Однако это не мешало компании активно работать всё это время, ведя букмекерскую деятельность через www.favbet.com, www.favorit.com.ua и другие сайты.
Финансовые показатели Favbet: убытки или схема?
При этом перед государством Favbet не показывал никакой прибыли.
2021 год: убыток 31 млн грн
2022 год: убыток увеличился до 40 млн грн
Но внезапно, в 2023 году, когда компания наконец получила лицензию, её финансовые показатели резко изменились:
Доход: 9,8 млрд грн
Чистая прибыль: 1,7 млрд грн
Как так получилось, что две предыдущие годы компания «работала в минус», а после получения лицензии её доходы резко взлетели?
Но ведь и в 2022-ом, и в 2021-ом году Favbet так же активно работал и как онлайн-казино, и как букмекер. Поэтому можно предположить, что такие же цифры дохода и прибыли компания имела и в эти годы, просто они прошли мимо налоговой. И, что характерно, ни один правоохранительный орган этого не заметил, позволив Favbet уверенно идти к лидерству на рынке без преград в виде уголовных производств за ведение нелегальной деятельности и неуплату налогов.
Одни убытки. Как Favbet уклоняется от уплаты налогов на прибыль
С букмекерской деятельностью понятно, но ведь и другие фирмы Favbet продолжают и сегодня показывать государству сплошные убытки. ООО «Фаворит Казино Компани», которое с ноября 2021 года имеет лицензию на работу казино в Киеве в отеле Mercure Kyiv Congress, тоже что не год — это минусовая прибыль: в 2022 году он составил 91 млн грн, в 2023 году убыток увеличился до 96 млн грн, за 2 квартала 2024 года — прибыль казино составила минус 29 млн грн.
Или же ООО «Фавбет Гейм Слотс», оперирующее залами игровых автоматов под брендом Favbet, имея лицензию на это с конца 2021 года, также сплошь уничтожает: 2022 год фирма закончила с убытком почти в 31 млн грн, 2023-й — в 27,5 млн грн, а два квартала 2024 года прибыль составила минус 5 млн грн. Ну прям какие-то невыгодный этот игорный бизнес, судя по отчетам компаний Favbet – никак не удается заработать. Или удается, но вместе с тем удается и обманывать государство, рисуя кучу «левых» расходов, чтобы не платить 18% налога на прибыль. Так необходимого государству для ведения обороны.
По данным Opendatabot, по состоянию на конец 2021 года Favbet входил в тройку лидеров на рынке игровых автоматов по показателю площади занятых игровых залов — на тот момент в Favbet она составляла 2649 квадратных метров, что составляло 7,9% от площади всех официальных залов игровых автоматов по стране или третье место – больше было только у брендов Win и First.
То есть удивительно, согласитесь, при такой доле на рынке год за годом заканчивать с убытками, работая чуть ли не в самом прибыльном на сегодняшний день бизнесе.
И еще один интересный нюанс. Как уже было сказано, по результатам 2022 года все три ООО, работающие под брендом Favbet на разных рынках игорного бизнеса, продемонстрировали миллионные убытки. Но при этом благотворительный фонд Favbet Foundation, основанный в 2020 году компанией Favbet, в первый год полномасштабного вторжения в Украину, отчитался о направлении в государственный бюджет и в поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавших от войны украинцев 193 млн грн. Откуда же деньги у фонда, когда куда ни глянь — только убытки? Выходит, где-то на стороне компания еще имеет доходы неизвестного происхождения, из которых смогла пропиариться почти на 200 млн грн. Что это как не прямой признак ведения теневого бизнеса и подтверждение, что все эти нарисованные в отчетах убытки — не что иное, как минимизация налоговых обязательств? Неплохой такой лидер рынка. По убыткам разве что.
Как Андрей Матюха научился договариваться с властями
Если официально Favbet — почти убыточный бизнес, кроме показательной прибыли ООО «Букмекерская компания «Фавбет» только с 2023 года, значит, где-то группа компаний должна зарабатывать неофициально и незаконно.
Как она делала это на протяжении 11 лет — с 2009 по 2020 годы, пока игорный бизнес в Украине оставался вне закона.
История бизнеса Матюхи
Владельцем группы компаний Favbet является Андрей Валерьевич Матюха.
Он основал букмекерскую контору «Фаворит» (прежнее название Favbet) ещё в 1999 году, а уже в 2001 годузапустил сайт для приёма ставок.
2005 год – сеть охватывала более 90 городов Украины, имея около 170 пунктов приёма ставок.
2013 год – компания вышла на рынок Беларуси.
2016 год – Favbet начал работу в Румынии.
2018 год – Favbet зашёл в Хорватию.
Однако, когда в 2009 году в Украине запретили игорный бизнес, Матюха не прекратил свою деятельность.
Как и другие игроки рынка, он маскировал залы игровых автоматов и сайты ставок под лотереи, которые оставались законными.
Его фирмы регулярно попадали в поле зрения правоохранителей, но реального наказания он так и не понёс.
Favbet и незаконный игорный бизнес
В 2013 году против бизнеса Матюхи было открыто уголовное производство.
Правоохранители установили, что подконтрольные ему компании:
ООО «Днепр-Виктория»,
ООО «Фаворит Инвест»,
ООО «Фанспортклаб»,
ООО «Современные платёжные системы»,
ООО «Мировые платёжные системы»
долгое время нелегально организовывали азартные игры, прикрываясь лицензиями на выпуск и распространение государственной лотереи.
Позже киевская прокуратура проводила обыски в офисах Favbet, изъяв десятки единиц компьютерной техники.
В 2016 году полиция в рамках уголовного производства №12016100040000990 раскрыла схему вывода денег, заработанных на букмекерской деятельности «Фаворит Спорт».
Деньги игроков поступали на счета ООО «Праймфорт» и ООО «Нейрон Голд»,
затем переводились в другие компании Матюхи – ООО «Планета Спорт», ООО «Спорт Арена» и ООО «Сфера Макс».
Часть средств «отмывалась» через ООО «Медиа Скоп Глобал» якобы за рекламные услуги для Favbet.
Как установили следователи, эти незаконные сверхприбыли тратились Матюхой на недвижимость и автомобили.
В тот же период СБУ заявила о «ликвидации» Favbet за финансирование терроризма – выплата выигрышей жителям оккупированных территорий Донбасса.
Но Матюха так и не понёс никакой ответственности.
Почему?
Возможно, потому что он давно изучил главное правило – с властью надо договариваться.
В 2013 году хакеры Anonymous взломали почту депутатов Партии регионов и опубликовали переписку.
Среди писем обнаружилось обращение Андрея Матюхи (favbet333@gmail.com) к «регионалам», в котором он жаловался на «налёты» правоохранителей и ежемесячные выплаты 150 000 долларов за «спокойную работу».
«Компания готова сотрудничать с МВД централизованно и не работать с местными правоохранителями. Если все наши пункты во всех регионах будут стабильно работать, мы готовы увеличить ежемесячные платежи до 200 000 долларов», – писал Матюха.
Судя по всему, его предложение приняли – залы Favbet продолжили работать, а Матюха так и не оказался на скамье подсудимых.
Как тогда, так и сейчас, похоже, ему удаётся «решать вопросы» с властью.
Почему Favbet остаётся «неприкосновенным», несмотря на массу вопросов к его прозрачности, в то время как его конкуренты подвергаются жёстким санкциям?
Как Favbet два года безнаказанно принимал ставки без лицензии
И первый из этих вопросов касается деятельности Favbet в 2021–2022 годах. Как мы уже отметили выше в публичном расследовании, Андрей Матюха до последнего не легализовывал свой букмекерский бизнес, взяв соответствующую лицензию только в конце 2022 года. Почему? Потому что букмекерская лицензия – самая дорогая из всех остальных и стоит 108 млн грн в год, а также потому что ставки на спорт – основной, а значит, и самый прибыльный из всех других бизнесов Матюхи. Делиться доходами с государством после стольких лет нелегальной работы, очевидно, не хотелось.
В январе 2022 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей направила Favbet письменное требование ограничить доступ в Украине на веб-сайт www.favbet.com, с которого компания продолжала предоставлять услуги беттинга без лицензии. Судя по тому, что в мае 2022 года журналисты издания Delo.ua писало в своем расследовании о нелегальной работе Favbet в Украине, значит, сайт на тот момент продолжал свободно работать в Украине, поэтому Матюха проигнорировал требование КРАИЛ.
И при этом никаких уголовных производств за нарушение закона об игорном бизнесе, игнорирование требований лицензионного органа и неуплату налогов он не получил. Государство просто молча дождалось, когда Андрей Матюха «созреет» делиться с ней доходами и позволит получить, наконец, лицензию на букмекерскую деятельность и начнет работать в своей стране законно.
К тому же — все просто наблюдали, как владелец одного из самых распиаренных брендов игорного бизнеса продолжал работать нелегально через ряд сайтов и зеркал к ним фактически целых 2 года с момента легализации рынка. А это, как минимум, 216 млн грн не уплаченного лицензионного сбора в государственный бюджет, не считая налоги на доходы, которые выводились в оффшоры.
А оффшоров у Матюхи предостаточно. Фактически половина его разветвленной сети компаний зарегистрирована в юрисдикциях Кипра, Мальты, Белиза и Великобритании. Лицензию Кюрассао, например, на сайт www.favbet.com получила фирма Favorit United N.V., являющаяся основателем кипрской компании Bintpash Ltd, которая занимается приемом и обработкой платежей игроков Favbet. Директором этой компании является Игорь Сосонюк, деловой партнер Андрея Матюхи. Сам Андрей Матюха лично является бенефициаром сразу семи компаний, зарегистрированных в Великобритании и Мальте.
И пока украинские власти разрешали Матюхе работать без лицензии в Украине, деньги пользователей сайта www.favbet.com шли не в бюджет воюющей страны, не в ее экономику, а на какую-то из этих офшорных фирм Андрея Матюхи.
Как в Favbet врали о своей работе в России
Второй же вопрос о прозрачности бизнеса Матюхи еще интереснее. В мае 2022 года Favbet обнародовал свое заявление, содержащее жесткое и безапелляционное утверждение, что букмекер не работает в россии и Беларуси. Более того, в компании заявили, что она никогда не работала на рынке россии. «За всю историю существования Favbet не работал на территории России… Favbet не то чтобы больше не работает на рынке россии, но и не работал. Favbet не имел ни офисов, ни лицензий, ни платежных средств для клиентов, тем более, не осуществлял никаких маркетинговых активностей», — говорилось в заявлении, в котором при этом было отмечено, что «регистрация игроков из россии закрыта, счета игроков, которые когда-то были на сайте за 22 года работы – заблокированы». То есть в россии никогда не работали, но счета игроков из россии пришлось блокировать — интересное противоречие, не так ли? Давайте посмотрим, говорили ли правду в компании Матюхи.
Даже поверхностный анализ российских реестров и баз данных сразу указывает на массу любопытных моментов. Если Favbet никогда не работал в россии, то зачем Favbet регистрировал в этой стране свою торговую марку, действие которой продолжалась вплоть до 30 декабря 2024 года — то есть буквально еще месяц назад, почти три года с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.
Регистрацией этой ТМ занималось российское ООО «Бет Инвест», зарегистрированное в москве в разгар войны на Донбассе – 17 июня 2014 года. Директором этого ООО числилась гражданка рф Коцяк Татьяна Анатольевна, которая в 2015 году, к слову, зарегистрировала в аннексированном россией Крыму индивидуальное предпринимательство — российский аналог нашего ФЛП.
А вот товарный знак Favbet с международной регистрацией, который до сих пор действует на территории россии и будет действовать вплоть до 3 марта 2030 год, потому что никто не отозвал свидетельство на права на эту ТМ, по данным московской патентной службы, в марте 2020 года регистрировал лично Андрей Матюха.
Факт отсутствия аннулирования ТМ Favbet на территории россии является причиной для наложения санкций на букмекера. Потому что весной 2023 года СНБО Украины и президент Украины Владимир Зеленский наложили санкции на букмекера Parimatch как раз за действие их торговой марки в россии после начала большой войны последней против Украины. Как писало издание «РБК-Украина», «по факту действие лицензионных соглашений на использование торговых марок Parimatch (в России) было прекращено в сентябре 2022 года», хотя кипрский холдинг «Риллиус Холдинг Лимитед», являющийся владельцем Parimatch™, утверждал, что отозвал франшизу из россии на юридическом и техническом уровнях еще в марте 2022 года.
Именно этот момент Parimatch пытался обжаловать в украинских судах, подав иск против «РБК-Украина», но Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда в результате полностью отклонил иск группы компаний Parimatch к журналистам, фактически подтвердив, что наличие торговой марки на территории другой страны является признаком ведения в ней хозяйственной деятельности.
В это же время на территории россии продолжал действовать зарегистрированный в этой стране товарный знак Favbet, который никто не отозвал и который действовал до конца 2024 года. И снова никто в украинских властях на это не обращал внимание, санкции на букмекера никто не налагал, хотя ситуация аналогичная — такие же признаки присутствия в России, за которые одна компания попала в санкционный список и была лишена лицензий, а другая — нет. Чем, так сказать, действующая в России торговая марка Favbet лучше торговой марки Parimatch?
Ну и возвращаясь к заявлению Favbet о том, что они никогда не работали в России. Точно? Даже не обращаясь к тому, что сайт favbet.com все годы российской агрессии против Украины принимал ставки от россиян и от жителей оккупированных ими украинских территорий, выплачивал им выигрыши, о чем свидетельствуют множество отзывов россиян на работу букмекерской конторы Favbet и Favorit в интернете, простой вопрос: если вы никогда не работали в россии, то зачем регистрировали там товарные знаки? Еще и как раз в 2014 году, когда российские войска аннексировали Крым и ввели свои войска на Донбасс, начав там войну.
Зачем тогда Андрей Матюха и в 2020 году решил зарегистрировать знак с международной регистрацией Favbet в государстве-агрессоре, который продолжает действовать и сегодня? И зачем он выдавал нотариальные доверенности гражданке россии Татьяне Коцяк, директору ООО «Бет Инвест», на представление его интересов в россии?
Андрей Матюха – гражданин рф?
И для чего ему был нужен паспорт гражданина россии, наличие которого он постоянно отрицает. В сети можно найти фото российского паспорта по имени Андрея Матюхи, но подтвердить его подлинность пока сложно. Однако, и сегодня некоторые российские реестры демонстрируют, что долгое время Матюха Андрей Валерьевич проходил у них как гражданин российской федерации вплоть до 11 ноября 2022 года.
Уже имея российское гражданство Андрей Матюха получал в россии идентификационный налоговый номер 770505760695, действовавший с 11 октября 2001 года по 11 ноября 2022 года.
На сегодня Матюха вышел из российского гражданства, но все равно имеет новый ИНН 920459743181, который сегодня действует. Кроме того, в российских реестрах содержится адрес проживания Матюхи в россии: г. Москва, ул. Большая Пионерская, дом. 18, кв. 25.
То есть владелец Favbet фактически до конца 2022 года – более полугода после начала полномасштабной войны – оставался гражданином россии. Более того, сейчас он продолжает иметь российский ИНН, что, вероятно, позволяет ему платить налоги в бюджет государства-агрессора.
Напомним, что на букмекерскую контору Parimatch украинские власти наложили санкции также за то, что в структуру компаний Parimatch Tech входили компании, созданные гражданами российской федерации. А здесь история такова, что владелец группы компаний сам лично был гражданином россии. И снова почему-то никто этого не заметил, и никаких препятствий для развития бизнеса Андрея Матюхи в Украине не создавал.
Как Favbet продолжает присутствовать в Беларуси
В своем майском заявлении 2022 года компания Favbet также утверждала, что с 1 марта 2022 года Favbet остановил оперирование в Беларуси и что в этой стране полностью закрыты букмекерские залы, сайт, офис, а лицензия сдана. Но при этом в Беларуси до сих пор действует ООО «Фавбетбел», зарегистрировавшее в этой стране сразу четыре торговых знака Favbet, три из которых действительны до 2028 и 2029 годов. Эта же фирма получала лицензию на букмекерскую деятельность в Беларуси сроком до 14 февраля 2024 года.
Учредителями ООО «Фавбетбел» на сегодняшний день, согласно данным белорусских реестров, продолжает быть лично Андрей Матюха, а также его британская компания Andalidi Invest LTD, в которой он до осени 2022 года числился основателем и директором, а затем переписал фирму на своего партнера Валерия Сокола. Директором ООО «Фавбетбел» является гражданин Беларуси Максим Стариченко, которому в 2021 году Матюха выписал нотариальную доверенность на представление его интересов в Беларуси сроком до 2024 года.
Так, действительно ли такой «чистый» и «прозрачный» новый «лидер» рынка азартных игр Украины Favbet, как его называют некоторые медиа, что украинские правоохранительные органы, СНБО, исполнительная власть и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей никоим образом по неизвестных нам причинам не реагируют на целый ряд вопросов к Favbet. А это уклонение от уплаты налогов целой группы компаний, из года в год демонстрирующих государству убытки, нелегальная букмекерская деятельность на протяжении двух лет без лицензии, наличие действующих торговых марок и фирм в россии и Беларуси. Почему все это украинское государство пропускает мимо ушей по отношению к Favbet, но не пропустило по отношению к целому ряду других операторов азартных игр? Неужели у украинской власти появился фаворит среди игорного бизнеса, которому можно то, чего нельзя другим?
P.S. Кстати, последние три года Андрей Матюха живет далеко не в Украине. По данным BlackBox OSINT, с января 2022 года он постоянно проживает в Хорватии. За это время он посетил 25 стран мира, среди которых, кроме европейских, еще Аргентина, Израиль, Саудовская Аравия, США, Катар, Чили, Уругвай, ОАЭ и Мальдивы. В Украину Матюха во время войны ни разу не заезжал. Интересно, как он оформился в Хорватии и по какому паспорту — как украинский беженец, или может быть у него есть еще какое-то гражданство? Ведь действие загранпаспорта когда-нибудь закончится, а, как известно, украинские посольства и консульства больше не возобновляют документы уклонистам от мобилизации.
