Поки підсанкційний олігарх та екснардеп-втікач Костянтин Жеваго переховується від українського правосуддя на своїй розкішній віллі у Франції вартістю €60 мільйонів, його топменеджмент на чолі з Віктором Лотоусом розгортає спецоперацію з порятунку активів. Заради збереження контролю над ПрАТ «Полтавський ГЗК» у хід пішли штучні борги на мільярди гривень, офшорні махінації та мітинги під обстрілами. Журналісти – розслідувачі з’ясували, як функціонує схема «контрольованого банкрутства» та за що ВАКС змусив НАБУ відкрити кримінальне провадження.
Автобуси під обстріли: живий щит для господарського суду
Ключова битва за Полтавський ГЗК розгортається у господарському суді. Аби натиснути на суддів у справі про банкрутство, менеджмент Жеваго організував масовий вивіз робітників підприємства автобусами до Харкова — міста, яке щодня перебуває під жорстокими російськими ударами.
Людей фактично перетворили на «живий щит» для прикриття класичної фінансової афери.
Схема «Максі Капітал Груп»: як намалювати борг у 4,7 мільярда
Причина такої поспішності та тиску на суд полягає в тому, що після введення Указом Президента України жорстких санкцій РНБО, Жеваго втратив легальні важелі управління комбінатом.
Єдиним виходом для олігарха стало контрольоване банкрутство:
- Підконтрольна структура ТОВ «Максі Капітал Груп» запускає процедуру банкрутства ПрАТ «ПГЗК».
- Підставою стає штучно створений борг у розмірі майже 4,7 мільярда гривень.
- Мета — ввести свого арбітражного керуючого, заблокувати націоналізацію чи конфіскацію активу за санкційним треком та уникнути відповідальності за виведення капіталів.
За даними слідства, материнська швейцарська компанія Жеваго заборгувала українському комбінату понад $620 мільйонів, які так і не повернулися в Україну.
ВАКС змусив НАБУ діяти: мільйонні схеми з щебенем та виведенням коштів
Спроби зберегти контроль відбуваються на тлі нових юридичних ударів по імперії Жеваго. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив скаргу та зобов’язав НАБУ невідкладно внести відомості до ЄРДР щодо створення злочинної організації, яка роками розкрадала державні надра.
Як працювала гранітна схема:
- Посадовці Полтавського та Єристівського ГЗК маскували високоякісну мінеральну сировину під виглядом дешевого «нефракційного відсіву».
- За заниженими цінами сировину відписували на транзитну «прокладку» ТОВ «ГЕОМАКС».
- Далі ця ж сировина перепродавалася третім особам (зокрема великим підрядникам на кшталт «Онур»), але вже як елітний коштовний щебінь.
- Збитки: Держбюджет втратив сотні мільйонів гривень на несплаті ренти та податків.
Мільярди через банк «Фінанси та Кредит»
Паралельно з цим правоохоронці досліджують факти виведення астрономічних сум через збанкрутілий банк Жеваго «Фінанси та Кредит». На користь пов’язаної структури ТОВ «Торговий дім R and R Commodities»було виведено:
- $151 мільйон США;
- €130 мільйонів;
- Понад 800 мільйонів гривень.
Висновок розслідування: Спроба штучного банкрутства Полтавського ГЗК — це останній судомний крок підсанкційного олігарха. Часи, коли через «кишенькових» суддів та фіктивні борги можна було перекреслити рішення РНБО та вивести державні надра в офшори, минули. Жеваго, Лотоусу та їхнім спільникам у погонах загрожує не просто втрата активу, а реальні терміни з тотальною конфіскацією майна на користь держави.
