Служба безпеки та кіберполіція завдали чергового удару по тіньовому ринку обміну валют та віртуальних активів. Слідчі Головного слідчого управління НПУ разом із оперативниками Департаменту кіберполіції повідомили про підозру організатору масштабної шахрайської мережі, яка тривалий час функціонувала під вивіскою популярного та нібито легального сервісу Money 24/7.
Фінансова структура позиціонувала себе як надійний пункт обміну готівки на криптовалюту та зворотно, проте всередині сервісу функціонувала чітко спланована схема привласнення коштів клієнтів.
Схема «безповоротної застави»: як привласнювали гроші
Алгоритм махінації розраховували на заможних клієнтів та інвесторів, які намагалися швидко перевести великі обсяги готівки в криптоактиви:
- Заманювання клієнтів: Через розгалужену мережу пунктів та онлайн-ресурсів Money 24/7 приймала замовлення на обмін.
- Отримання готівки: Доверчиві громадяни передавали менеджеру чи оператору великі суми коштів під обіцянку миттєвого зарахування USDT або Bitcoin на вказаний криптогаманець.
- Блокування та присвоєння: Отримавши готівкові ресурси, зловмисники просто обривали зв’язок з замовником та відмовлялися виконувати зобов’язання, переховувавши гроші у тіньовий обіг.
Епізод на 1,6 мільйона: Наразі правоохоронці офіційно процесуально підтвердили факт заволодіння коштами лише однієї з потерпілих, якій завдали збитків на майже 1,6 млн гривень. Проте коло ошуканих осіб, за оцінками слідства, є суттєво більшим.
Липневий штурм: 20 обшуків та мільйонна готівка
У липні силовики провели масштабну спецоперацію, одночасно накривши понад 20 об’єктів у семи регіонах України — від фізичних точок обміну Money 24/7 до офісів і місць проживання організаторів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили розкішну здобич:
- Понад 20 мільйонів гривень готівки у різній іноземній валюті;
- Сервери, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами листування та криптовалютних трансакцій;
- Документацію, чернетки та підроблені первинні чеки.
Запобіжний захід та судовий фінал
Наразі організатору мережі Money 24/7 вручено повідомлення про підозру за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах.
Суд задовольнив клопотання прокурорів та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення грошової застави. Досудове розслідування триває, а кіберполіція виявляє повний ланцюжок спільників, технічних операторів та касирів, які забезпечували функціонування псевдобмінника.
