Повномасштабна війна оголила не лише героїзм суспільства, а й цинізм ділків, які використовують благодійність та псевдопатріотичний піар як інструмент для легалізації сумнівних капіталів, ухилення від сплати податків та закриття кримінальних справ.
Один із найяскравіших прикладів такої «гарантії недоторканності» — діяльність ключових бенефіціарів IT-холдингу TECHIIA Олега Крота та Юрія Лазебнікова. За гучними заявами про передачу армії $60 млн (понад 2,5 млрд грн) через ГО «Фундація Течія» ховається повна відсутність прозорої фінансової звітності. Благодійна організація фактично перетворилася на зручний фасад для виведення грошей та прикриття міжнародних афер.
Як функціонувала ця система, куди зникли десятки мільйонів доларів іноземних інвесторів і чому в справі фігурує російський гральний бізнес?
1. Майнінг та «крипто-пастка» на $35 млн: від Кропивницького до готелю біля моста Патона
Первинний капітал групи формувався довкола скандального майнінгового проєкту Mining Express у Кропивницькому з заявленими інвестиціями в $100 млн, де підрядником виступала консалтингова компанія «Dinaline». Юрій Лазебніков також керував пов’язаним ТОВ «Ме-Естейт», яке залучало кошти іноземців, зокрема японсько-бразильського інвестора Карлоса Хозе Де Соуза Фузіями.
Справжній масштаб фінансових махінацій викрило розслідування Нацполіції у кримінальному провадженні № 12023000000001956.
Анатомія заволодіння активами:
- Схема з нерухомістю: Під приводом будівництва елітного готелю з казино біля моста Патона в Києві у іноземного інвестора було вилучено віртуальні активи на суму $35 000 000.
- Тіньові транзакції: Перекази здійснювалися через анонімні криптовалютні гаманці (
0xe4876c263e619403504b6df0acbc59270bad728eта1HjDNYKei5AxcAxuZueBZKj13pKsyWmqme). - Відмивання коштів: Частину виведених грошей у розмірі $989 000 легалізували через купівлю преміальної квартири в Києві на кіпрський офшор Ermalink Holdings Ltd.
Незважаючи на те, що МВС оголошувало Олега Крота в розшук, його картка дивовижним чином зникла з баз. Проте Печерський районний суд Києва арештував його частку в ТОВ «Глефа» та 1 350 700 USDT на біржі Binance (гаманець TH5yyoqRsbYLykvK9mWMdPQzMs1sc1eWMw).
2. Російський вектор: як лобіювали 1xBet під час агресії
Окрім криптошахрайства, аналіз матеріалів правоохоронних органів вказує на тісний зв’язок фігурантів із російським гральним гігантом 1xBet (ТОВ «ТВОРИЧЕСКОЕ БЮРО «ТБК»), яким через кіпрську Navasard Limited володіють громадяни РФ Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін.
За сприяння мотивованих чиновників Кроту та Лазебнікову вдалося сприяти виходу російського букмекера на український ринок уже під час повномасштабного вторгнення.
Наслідки для нацбезпеки: Платформа використовувалася для збору персональних даних українських громадян, а мільярдні потоки через p2p-перекази спрямовувалися до бюджету РФ, фінансово підтримуючи підконтрольні Росії угруповання «ЛНР» та «ДНР».
3. Картотека правопорушень: де розслідують справи?
Спроби закрити справи «під шумок» благодійності розбиваються об масив доказів, який наразі опрацьовують одразу кілька силових відомств:
| Орган досудового розслідування | Номер провадження | Кваліфікація та предмет справи |
|---|---|---|
| Бюро економічної безпеки (БЕБ) | № 12022000000000558 | Базове провадження щодо ухилення від сплати податків та відмивання коштів. |
| Державне бюро розслідувань (ДБР) | № 62025100110000231 | Зловживання службовим становищем та сприяння суб’єктам РФ. |
| Служба безпеки України (СБУ) | № 22025101110000236 | Загрози нацбезпеці, незаконна діяльність 1xBet та збір даних. |
| Шевченківська окружна прокуратура | № 42025102100000108 | Процесуальне керівництво у справі про криптошахрайство та афери з нерухомістю. |
Висновки
Ключовий висновок: Мільйонні «донати» ГО «Фундація Течія» служили інформаційним щитом для прикриття міжнародного кримінального синдикату та уникнення відповідальності.
Перетворення благодійності на інструмент легалізації брудних капіталів та захисту від кримінальних проваджень — це не лише економічний злочин, а й дискредитація реального волонтерського руху України.
Редакція залишає право висловити свою позицію всім згаданим особам та готує офіційні запити до Офісу Генпрокурора, БЕБ та СБУ щодо перебігу розслідування зазначених справ.
