Організатор масштабної мережі псевдообмінників Money 24/7 Андрій Смірнов вийшов із СІЗО під заставу. Фігуранту інкримінують ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), а збитки лише за однією задокументованою потерпілою сягають майже 1,6 мільйона гривень.
Попри розслідування з боку ТУ ДБР у Полтавській області (провадження № 62026170020011359) та УСБУ в Харківській області (№ 22026220000001009), відкриті за заявами правозахисників, підозрюваний опинився на волі й одразу повернувся до звичних маніпулятивних схем.
Порожні обіцянки замість компенсацій
Отримавши свободу під заставу, Смірнов увімкнув тактику затягування часу:
- Ілюзія діалогу: У месенджерах фігурант масово розсилає потерпілим обіцянки повернути кошти та відновити роботу фінансових точок.
- Нульовий результат: За кілька тижнів активної переписки жоден із постраждалих клієнтів не отримав ані копійки.
- Спроба уникнути відповідальності: Мета подібних розсилок — схилити потерпілих до відкликання заяв і замяти кримінальні справи до суду.
Аналіз схеми: як працювала Money 24/7 та що відбувається зараз
Схема відмивання та привласнення коштів будувалася на довірі клієнтів до криптовалютних операцій:
- Суть махінації: Громадяни передавали готівку для конвертації у криптовалюту або іноземну валюту. Натомість отримували або порожні криптогаманці, або часткові перекази під «гарантійні» розписки.
- Мімікрія мережі: Поки організатор перебуває під слідством, його спільники та менеджери оперативно змінили вивіски, переоформили діяльність на нові ФОП та продовжують приймати готівку без ліцензій НБУ. Зокрема, такі факти зафіксовано в Дніпрі.
- Дах і відсутність регуляції: Функціонування подібних тіньових майданчиків свідчить про наявність неформального прикриття з боку окремих працівників правоохоронних органів та регуляторів.
Справа перебуває під суворим громадським та юридичним контролем, аби унеможливити корупційний спуск розслідування «на гальмах».
