Чергове розслідування щодо оточення очільника Національного антикорупційного бюро України Семена Кривоноса викрило прямий ланцюг афілійованих зв’язків між його сімейними компаніями та ключовими організаторами скандально відомої міжнародної мережі кол-центрів Milton Group.
Схема, у якій фігурують підставні особи, грузинські бізнес-партнери із команди Саакашвілі та міжнародні фінансові ділки, розкриває глибоку інтеграцію родини очільника НАБУ у бізнес-орбіту транснаціонального шахрайства.
Ланцюг зв’язків: від родини Кривоноса до організаторів Milton Group
Аналіз державних реєстрів дозволив відновити повну структуру партнерства та переоформлення активів:
- Сімейний бек-офіс: Семен Кривонос володів 33% у ТОВ «ГЛОБАЛ ЛІГАЛ КОНСАЛТИНГ КОМПАНІ» (ГЛКК) та ТОВ «Б6», якими керувала його дружина Галина Польшинська.
- Переоформлення на «зятя»: Свої частки в цих компаніях Кривонос переписав на Богдана Немировського — чоловіка своєї племінниці Ольги Немировської (Черненко).
- Місток до грузинської групи: Немировський очолив ТОВ «16 ПРОЦЕНТ», де попереднім директором був Грігол Арахамія.
- Організатори Milton Group: Грігол Арахамія також керував ТОВ «СІЛАНГРАТ» («НЕС ЮКРЕЙН»), заснованим Гією Джанашвілі (Грузія-Кіпр).
- Тіньові фігуранти: Гія Джанашвілі разом із Давидом Тодуа (Давіт Тодва) є засновниками компаній ТОВ «ІНФРАРЕД КОНСТРАКШИН», ТОВ «АНЛОК ГОЛОСІЄВО» та ТОВ «АНЛОК ГРУП», які фігурують у кримінальних провадженнях (№ 12020000000000515 та № 42020101040000060) як ключові юридичні особи транснаціональної мережі кол-центрів Milton Group.
Естонський вирок, компенсація у €8,5 млн та ролик з Єрмолаєвим
Мережа Milton Group обкрадала громадян ЄС та США під виглядом псевдоінвестицій у криптовалюту та акції, завдавши збитків на суму понад €100 мільйонів.
- Затримання та угода: Наприкінці 2025 року на Кіпрі затримали та екстрадували до Естонії Артура Єрмолаєва (сина дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва). У межах угоди із прокуратурою Естонії Єрмолаєв визнав вину, виплатив €8,5 млн компенсації постраждалим та отримав 5 років умовного терміну.
- Свідчення на спільників: Визнання вини та виплата компенсації Єрмолаєвим створили пряму загрозу для його незатриманих спільників та партнерів по Milton Group, які відмовилися від угод зі слідством.
Закордонний релокейт та урядовий консультант
Поки в Україні та Європі розгортаються розслідування щодо кол-центрів та махінацій із майном:
- Варшавський релокейт: Чоловік племінниці Кривоноса Богдан Немировський виїхав до Варшави, де разом із самою племінницею директора НАБУ заснував низку IT- та дронових фірм.
- Урядові зв’язки: Співзасновник українських компаній Кривоноса та Немировського — Георгій Цхакая (ексочільник митної служби Грузії) — продовжує обіймати посаду радника у Мінцифрі та Міноборони України, зберігаючи доступ до стратегічних державних рішень.
Виявлена мережа афілійованих компаній свідчить про те, що оточення очільника антикорупційного ведомства протягом років було щільно інтегроване у спільні бізнес-проєкти з фігурантами найбільшої у Європі мережі фінансового шахрайства.
